Требуется банковский юрист

Необходима профессиональная юридическая помощь для решения проблем с ограничениями, наложенными на банковские операции в рамках законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма (115-ФЗ), а также о национальной платежной системе (161-ФЗ).

Основные задачи юриста:

• Анализ причин блокировки или ограничения операций по счетам клиента.
• Разработка стратегии и плана действий для снятия ограничений, наложенных банком или контролирующими органами.
• Подготовка необходимого пакета документов и юридических запросов.
• Взаимодействие с кредитной организацией для урегулирования ситуации.
• Консультирование по вопросам соблюдения требований законодательства для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

Требования к специалисту:

• Опыт работы в сфере банковского права, specifically с вопросами 115-ФЗ и 161-ФЗ.
• Знание практики применения данного законодательства банками и Росфинмониторингом.
• Умение работать с финансовой документацией.
• Наличие успешных кейсов по снятию подобных ограничений.

Готовы рассмотреть предложения от квалифицированных юристов и юридических компаний, специализирующихся в данной области.