Задача

Необходимо найти и систематизировать данные о юридических лицах (ЮЛ), имеющих иностранное участие, для последующего анализа. Данные должны быть представлены в удобном табличном формате (XLSX) с возможностью фильтрации по заданным критериям.

Критерии включения в итоговую выборку

• Иностранный собственник из следующих групп стран: США, Европа, Азия, дружественные/нейтральные страны.
• Структура владения: прямая доля (без транзитных схем), не более 1 уровня цепочки владения.
• Выручка: строго больше 100 млн рублей.
• Возраст компании: более 1 года с даты регистрации.
• Численность персонала: 50 и более сотрудников. Компании с численностью от 51 до 100 сотрудников должны быть вынесены в отдельную группу для дополнительного анализа.

Критерии исключения

• Страны происхождения инвестора: Содружество Независимых Государств (СНГ).
• Классические оффшорные юрисдикции (Кипр, Британские Виргинские острова, Сейшелы, Белиз, Панама, Маршалловы острова, Каймановы острова, острова Джерси/Гернси, остров Мэн).
• Доля иностранного владения менее 10-15%.
• Участие в компании через два и более уровня владения (сложные многоуровневые цепочки).
• Выручка менее 100 млн рублей или полное её отсутствие.
• Количество сотрудников менее 50 человек.
• Возраст компании менее 1 года.

Дополнительные условия ручной проверки

Для следующих случаев требуется указать размер доли и в отдельный столбец добавить пометку, вынося их на дополнительный анализ:

• Доля 25-50% - указать текстом «Доля в диапазоне 25-50%». Для таких случаев нужны дополнительные сигналы контроля.
• Доля 50% или близкая к этому - указать текстом «Стратегический контроль». Обозначает потенциальную возможность оказывать решающее влияние на деятельность компании.

Данные для добавления в выгрузку (всегда, независимо от фильтрации)

В итоговую таблицу, помимо уже перечисленного, необходимо обязательно включить эти характеристики для каждой найденной компании:

• ОКВЭД: основной вид экономической деятельности.
• Регион регистрации, а также количество и наличие филиалов.
• Судебные дела: информация о всех исках и решениях за последние 1 год.
• Проверки трудовой инспекции:
  • За последний год (самая поздняя по дате).
  • За последние 3 года (дата последней проверки за этот период).

Предостережения

Запрещен сбор персональных данных физических лиц. Информация собирается исключительно о самой компании в целом, то есть информация об юридическом лице, как о хозяйственной единице.